Temiz Groothandel'e el konuldu. Aynı zamanda, FIOD (Federal Gümrük ve Vergi Dairesi), Hengelo ve Haaksbergen'deki birçok ev ve işyerine de baskın düzenledi. Kayıtların yanı sıra, başka potansiyel deliller de ele geçirildi. Hengelo'dan iki kardeş ve Enschede'den bir adam tutuklandı. Leeuwarden'den bir adam da gözaltına alındı. Toplamda dört kişi şu anda şüpheli konumunda, ancak FIOD daha fazla tutuklamayı da göz ardı etmiyor. 0,0 milyon € Şüphelilerin, sahte yapılar aracılığıyla büyük miktarlarda alkolsüz içecek ithal ettikleri ve bunların vergisini ödemedikleri veya en azından çok az ödedikleri şüphesi var. Olay, Vergi ve Gümrük İdaresi tarafından yapılan bir idari denetimin ardından ortaya çıktı. Bu, dört şirketin KDV dolandırıcılığı zincirine karıştığı şüphesine yol açtı. Bu, şirketlerin AB KDV kurallarını kötüye kullandığı bir dolandırıcılık türüdür. Bu şemada, mallar KDV'siz ithal edilir ve daha sonra KDV ile yeniden satılır. Ancak, KDV Vergi ve Gümrük İdaresine ödenmez. Bu durumda, toplam vergi kaybının 0,0 milyon euro olduğu tahmin ediliyor, ancak kesin miktarı hala araştırılıyor.
'Aracı Şirketler' de işin içinde
Bu olayda dolandırıcılığın tam olarak nasıl gerçekleştiği belirsiz. Şirketlerden üçü, diğer AB ülkelerindeki tedarikçilerden sıfır KDV oranıyla mal satın aldı. Daha sonra, alkolsüz içecekler dördüncü bir şirkete yüzde dokuz KDV oranıyla yeniden satıldı. Ancak, bu şirket ödediği KDV'yi Vergi Dairesine ödemesi gereken KDV'den mahsup etti.
Bu dolandırıcılık zincirinde kritik öneme sahip olan unsur, sözde 'aracı şirketlerin' rolüdür: Sipariş edilen alkolsüz içeceklerin sadece kağıt üzerinde teslim edildiği ve yalnızca KDV tahsil etmek için kullanılan, ancak ödeme yapmayan şirketler. Oysa pratikte, alkolsüz içecekler Hollandalı alıcıya teslim edildi, ancak faturalama 'aracı şirketler' aracılığıyla yapıldı.
FIOD'a göre, bu olayda da durum böyle. Soruşturma altındaki üç tedarikçiye ek olarak, dört şüpheli paravan şirket daha ortaya çıktı. Bu yedi şirketin aynı ana müşteriye toplam 00 milyon euro değerinde mal tedarik ettiği iddia ediliyor.
Ağda nakliye şirketleri de aktif
Olayı 'devasa' olarak nitelendiren kaynaklar, De Twentsche Courant Tubantia'ya Hollandalı nakliye şirketlerinin de suç şebekesinin bir parçası olduğunu, ancak hangi şirketlerin dahil olduğunun net olmadığını bildiriyor.
(Metin resmin altında devam ediyor.)